TD Bank muss wegen Geldwäsche eines Drogenkartells eine Rekordstrafe von 3 Milliarden US-Dollar zahlen.

Die TD Bank Group ist ein kanadisches multinationales Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario. Die Bank entstand am 1. Februar 1955 durch die Fusion der Bank of Toronto und der Dominion Bank, die 1855 bzw. 1869 gegründet wurden. Sie ist neben der Canadian Imperial Bank of Commerce eine von zwei Big Five-Banken Kanadas, die in Toronto gegründet wurden. – Wikipedia

Die TD Bank wird im Rahmen einer Transaktion 3 Milliarden US-Dollar zahlen Vereinbarung um den Vorwurf zu klären, dass es die Geldwäsche durch Drogenkartelle nicht ordnungsgemäß überwacht habe, gaben die Aufsichtsbehörden am Donnerstag bekannt.

Die Geldbuße beinhaltet eine Strafe in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar, die an das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums gezahlt wird, eine Rekordstrafe für eine Bank. TD beabsichtigt außerdem, 1,8 Milliarden US-Dollar an das US-Justizministerium zu zahlen und sich schuldig zu bekennen, um die Ermittlungen der US-Regierung abzuschließen, wonach die Bank gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen und Geldwäsche zugelassen hat. – Quelle

Die TD Bank hat nicht nur die Augen vor illegalen Finanzaktivitäten verschlossen, sondern sie aktiv ermöglicht und so ein Umfeld geschaffen, in dem Kriminelle problemlos Millionen von Dollar waschen können. Erschreckenderweise wurden mehrere Bankangestellte selbst zu Komplizen dieser Verbrechen, indem sie Bestechungsgelder annahmen und illegale Transaktionen ermöglichten. Über 670 Millionen US-Dollar an Drogengeldern, darunter Erlöse aus dem Drogenhandel in Kolumbien, flossen über die Konten der TD Bank, während die Bank es versäumte, Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchzusetzen. Die historischen Strafen und Strafanzeigen des Justizministeriums in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar spiegeln die Schwere dieser Systemversagen wider und machen die Maßnahmen der TD Bank zu den ungeheuerlichsten in der Finanzgeschichte der USA.

Heute ist die TD Bank die größte Bank in der Geschichte der USA, die sich des Scheiterns des Bank Secrecy Act-Programms schuldig bekannte, und die erste Bank in der Geschichte, die sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannte." – Quelle