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    Afghanistan: Deutsche Nothilfe für das Land fließt über illegales Hawala-Netzwerk


    Afghanistan: Deutsche Nothilfe für das Land fließt über illegales Hawala-Netzwerk

    https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afghanistan-deutsche-nothilfe-fuer-das-land-fliesst-ueber-illegales-hawala-netzwerk-a-1a7bcaf1-0623-4e73-b4e3-e58848dbe255

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    1. kiru_56 on

      >Die BaFin geht auf der Grundlage der ihr zustehenden Ermittlungs- und Eingriffsbefugnisse (§§ 7 und 8 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)) gegen die Betreiber unerlaubter Finanztransfergeschäfte vor. Sie steht dabei im engen Austausch mit den Strafverfolgungsbehörden. Das Erbringen von Zahlungsdiensten ohne die hierfür erforderliche Erlaubnis ist nach § 63 Absatz 1 Nr. 4, Absatz 3 ZAG strafbar und kann bei Vorsatz mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe sowie bei Fahrlässigkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Anders als bei der Geldwäsche nach § 261 Strafgesetzbuch (StGB) kommt es auf eine rechtswidrige Herkunft der weitergeleiteten Gelder nicht an.

      https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Geldwaeschepraevention/Hawala_Banking/HawalaBanking_node.html#:~:text=Das%20Hawala%2DGesch%C3%A4ft%20ist%20als,ein%20eklatanter%20Versto%C3%9F%20gegen%20Geldw%C3%A4scherichtlinien.

    3. lahire1234 on

      kann mir mal jemand helfen: ich versuche wirklich mit dem älter werden nicht verbittert und zynisch zu werden, aber das erste was ich bei solchen nachrichten denke ist, irgendwann haben wir auch genug für ein land getan.

    4. Dragor on

      Also ist es mehr als wahrscheinlich, dass Deutschland durch seine Hilfsgelder fast schon direkt die Taliban finanziert?

      Möchten das die Menschen im Auswärtigen Amt nicht sehen oder ist es egal? Beabsichtigt ist es hoffentlich nicht aber es wird scheinbar in Kauf genommen.

      Kann man bei dem System überhaupt in Erfahrung bringen ob die Gelder wirklich bei den Menschen ankommen?

    5. BVerwG on

      Es gibt so viele andere Länder, welche Unterstützung brauchen und sie verdienen. Vielleicht sollte man Afghanistan abhaken.

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